| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉로169, 본사A동3층대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제20기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 450원 현금배당) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나19 관련 안내 사항 - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방인호 | 1967-04 | 3 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가철순 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장 |
스템코(주) CFO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가철순 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장 |