| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,145 | - 매출액 | 125,068 | |
| - 부채총계 | 56,918 | - 영업이익 | 35,820 | ||
| - 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 31,290 | ||
| - 자본총계 | 129,227 | *주당순이익(원) | 4,503 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,255 | - 매출액 | 125,068 | |
| - 부채총계 | 56,866 | - 영업이익 | 35,804 | ||
| - 자본금 | 3,518 | - 당기순이익 | 31,452 | ||
| - 자본총계 | 129,389 | *주당순이익(원) | 4,526 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,126,953,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임(상근), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 450원 현금 배당) ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 제8조의 2 개정의 건 (전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경) ☞원안대로 승인 제2-2호 제11조, 제16조, 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건 (사채의 한도 증액에 따른 변경) ☞원안대로 승인 제2-3호 제23조, 제45조, 제45조2, 제45조3, 제46조, 제48조2, 부칙개정의 건 (표준정관에 따른 변경) ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방인호 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스 (現) 디바이스이엔지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가철순 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO부사장 |
스템코(주) CFO부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가철순 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO부사장 |