| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 석문길 39, 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제23기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 200원 현금배당) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안은 상호 변경 건으로 주주총회 가결 후 '주식회사 디바이스'로 변경됩니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방인호 | 1967-04 | 3 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사(각자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가철순 | 1965-08 | 3 | 재선임 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장 |
스템코(주) CFO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가철순 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장 |