| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 석문길 39, 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 650원 현금배당) |
- |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 상법 개정에 따른 조문정비 외 |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건 제3-2호 사내이사 이성진 선임의 건 제3-3호 사외이사 가철순 선임의 건 제3-4호 사외이사 한권석 선임의 건 |
| 4호의안 | 감사 신동국 선임의 건 | - |
| 5호의안 | 이사보수지급규정 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (前)세메스(주) (現)(주)디바이스 대표이사(각자) |
| 이성진 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | (前)(주)디바이스 설계,품질관리 상무 (現)(주)디바이스 경영지원실 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가철순 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 | (前)삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現)스템코(주) CFO 부사장 |
스템코(주) 사내이사 |
| 한권석 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | (前)천안시 서북구청장 (現)대한행정사회 일반행정사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동국 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現)(주)포에스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 태양광 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 13. 신재생에너지 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 |
태양광발전시설 설치로 사업의 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |