| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-06 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실(경기 성남시 중원구 사기막골로 124 ) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 사내이사 선임(연임)의건 :김종우(현대표이사)
제2호의안 : 사내이사 선임(연임)의건: 문진태 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
1994.03 재능대학교 정보통신과
1994~1997 ㈜서울산업 근무 1997~2006 ㈜서흥산업 대표 2006~현재 (주)휴벡셀 대표 2014.11 성남시 중소기업인 대상 2014.12 경기도 수출증진 유공 표창 2015.12 산업통상 자원부 표창 |
| 문진태 | 1970-08 | 3 | 재선임 |
1989.03 대입검정고시 선반합격
1991~1993 고려정밀 근무 1994~1997 ㈜서울산업 근무 1997~2006 ㈜서흥산업 근무 2006~현재 ㈜휴벡셀 이사 |