| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,375 | - 매출액 | 6,144 | |
| - 부채총계 | 11,753 | - 영업이익 | -402 | ||
| - 자본금 | 1,133 | - 당기순이익 | -955 | ||
| - 자본총계 | 4,622 | *주당순이익(원) | -471 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제 13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(곽재오 기타비상무이사 선임의 건) => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) => 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집 결의
2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집 결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-19 주주총회소집 결의 2019-03-19 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재오 | 1974-12 | 3 | 신규선임 |
2000~2007 한국얀센 영업 팀장
2008~2014 베링거인겔하 임 아시아 Director 2014~2016 애보트 전략 아시아 Director 2017~현재 엠아이텍 영 업 본부장 |