| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
회생인가 계획안 결정에 의거
| 9. 납입일 |
2019년 12월 20일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2019년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 02월 12일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019년 12월 17일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 12월 17일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2019년 12월 17일), 출자전환(효력발생일 2019년 12월 18일), 유상증자에 대한 신주발행(효력발생일 2019년12월20일), 및 주식재병합(효력발생일 2019년 12월 21일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다. 4) 상기 11과 12의 상장 예정일은 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.5) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 인가받은 회생계획안에 따라 배정주식의 50%를 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수 하여야 하며, 본 신주의 효력발생일 이후 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없고, 그 기간은 1년으로 하되, 관리인 및 M&A 인수자는 추후 관계기관과의 협의에 따라 그 기간을 조정할 수 있습니다.6) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 양호정 외 5인에서 (주)티라이프로 변경될 예정입니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
회생인가 계획안 결정에 의거
회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선
-
-
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)티라이프
최대주주의특수관계인
M&A 인수자
-
3,600,000
180,000주 보호예수 1년간 함
-
-
-
-
-
-
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)티라이프
1
박정민, 장영호
-
-
-
(주)티라이프
95.78
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2018년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,085
매출액 |
5,217
| 부채총계 |
1,639
당기순손익 |
144
| 자본총계 |
445
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-