| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
회생인가 계획안 결정에 의거
| 9. 납입일 |
2019년 12월 18일
| 10. 신주의 배당기산일 |
-
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 02월 11일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019년 12월 17일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 12월 17일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2019년 12월 17일), 출자전환(효력발생일 2019년 12월 18일), 유상증자에 대한 신주발행(효력발생일 2019년12월20일), 및 주식재병합(효력발생일 2019년 12월 21일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.4) 상기 출자전환의 실행절차는 회사 회생계획에 의한 주식병합의 절차가 종료된 이 후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.6) 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.7) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
회생인가 계획안 결정에 의거
회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)하나은행
회생채권자
출자전환
-
2,211,516
-
한국투자미래선장벤처펀드제22호
회생채권자
출자전환
-
2,907,302
-
시너지아이비투자(주)
회생채권자
출자전환
-
1,728,809
-
기술보증기금
회생채권자
출자전환
-
1,663,169
-
공홍석
회생채권자
출자전환
-
864,404
-
이학해
회생채권자
출자전환
-
864,404
-
한국투자Ruture Growth 투자조합
회생채권자
출자전환
-
751,865
-
이의경
회생채권자
출자전환
-
483,117
-
(주)윈스
회생채권자
출자전환
-
345,761
-
한국투자 Future Value투자조합
회생채권자
출자전환
-
217,125
-
※상기 기재 외에 회생채권 등의 출자전환에 의거 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하지만, 상위10개의 채권자만 기재하였습니다.