| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 15기 재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적) 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 생활용 섬유 및 실 도매업. 12. 커튼 및 침구용품 도매업. 13. 생활용 유리, 요업, 목재, 금속제품 및 날붙이 도매업. 14. 화장품 및 화장용품 도소매업. 15. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업. 16. 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업. 17. 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업. 18. 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업. 19. 가전제품 및 부품 도소매업. 20. 광고 대행업. 21. 광고매체 판매업 22. 기타 여행보조 및 예약 서비스업 23. 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업. 24. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업. 25. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업. 26. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업. 27. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업. 28. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업. 29. 호스팅 및 관련 서비스업. 30. 테이터 베이스 및 온라인 정보 제공업. 31. 각 호에 부대하는 사업의 일체 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |