| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 16기 재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 권오남 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오남 | 1972-12 | 2년 | 신규선임 | -현)바이오메디팜(주) -현)어업회사법인 가비(주) -전)강릉대학교 동해안생명과학연구소-연구교수 -전)일본 북해도대학 대학원 수산고학연구원 |
어업회사법인 가비(주)(대표) |