| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,183 | - 매출액 | 4,368 | |
| - 부채총계 | 6,939 | - 영업이익 | -2,490 | ||
| - 자본금 | 2,982 | - 당기순이익 | -5,236 | ||
| - 자본총계 | 2,244 | *주당순이익(원) | -1,068 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 별도 재무제표 보고 상법 제449조의2 및 정관 제49조 제4항에 의거하여 외부감사인이 별도 재무제표에 대해 적정의견을 표시하였고, 감사가 동의하여 별도 재무제표는 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 함. 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 사외이사 후보 권오남 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-25 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오남 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | 2020년5월~현재 바이오메디팜 연구소장 2009년11월~현재 어업회사법인 가비(주) 대표 2006년7월~2008년7월 일본 북해도 대학 대학 대학원 수산과학연구원 |
어업회사법인 가비(주) 대표 |