| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박정민 선임(연임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 최동기 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 후보 김범기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 후보 박광원 선임(연임)의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 제17기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동기 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 현) ㈜휴벡셀 상무, 공인회계사 - 전) ㈜동해금속 전무이사 - 동국대학교 회계학과 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정민 | 1965-05 | 3 | 재선임 | -현) ㈜휴벡셀 대표이사 -현) ㈜티라이프 대표이사 -현) ㈜에이치엠네트웍스 대표이사 -전)에이치엘비㈜ 대표이사 -한양대학교 경영학과 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범기 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | - 현) ㈜라디안큐바이오 대표이사 - 전) ㈜케이엠티엘 이사 - 광주대학교 토목공학과 졸업 |
-(주)라디안큐바이오(대표이사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광원 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현)박광원세무회계사무소 대표 |