| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전09 :00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기도중소기업지원센터 광교테크노밸리 창업보육센터 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 18기 재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제3호 의안 : 사외이사 최낙원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 이용준 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 제1호 의안의 경우 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최낙원 | 1952-07 | 2 | 신규선임 | 성북성심병원원장 대한신경학회 회장 사단법인 대한 통합암악회 대한기능의학회 창립회장 전남대 의대 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 시헌 변호사/파트너 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 화우 변호사 사법연수원 제32기 수료 고려대학교 법학대 |