| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기도 중소기업센터 광교테크노밸리 창업보육센터 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1안 : 정관변경의 건 2안 : 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성수연 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | -AMWAY Korea Co.,Ltd 마케팅본부 -고려대학교원 경제학과 석사 졸업 |
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| 이동원 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | -아담국제특허법률사무소 대표변리사 -연암특허법률사무소 대표변리사 -특허법인 리앤목 전자부 변리사 -중앙대학교 공과대학 전기공학과 졸업 |
(주) 루템바이오/사외이사 |
| 양은성 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | -농수산 홈쇼핑 MD -Mexico 주재 Komex |
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| 이미혜 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | -㈜네이처코아젠팜스 | - |
| 장재혁 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | -코아젠521 대표 -메가스터디/이투스 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 전지용 전해액 제조 및 판매업 1. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 1. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 1. 콘덴서용 전해액 제조 및 판매업 1. 정밀화학소재 제조 및 판매업 1. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 1. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 1. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |