| 2024년 08월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 제3자배정유장증자
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년08월28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수보통주 | 할인 적용 | 1,086,956 | 1,209,677 |
| 4. 자금조달의 목적운영자금(원) | 할인적용으로 인한 변경 | 1,499,999,280 | 1,499,999,480 |
| 6. 신주발행가액 | 할인적용으로인한 변경 | 1,380 | 1,240 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할인적용으로 정정 | 0.00 | -10.00 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 할인적용으로 정정 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18 조 제 1 항에 의거하여 , 제 3 자 배정 유상증자를 위한 청약일 전일을 기산일로 하여 과거 제 3 거래일부터 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 할인율 [0.00]% 를 적용하여 산정 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18 조 제 1 항에 의거하여 , 제 3 자 배정 유상증자를 위한 청약일 전일을 기산일로 하여 과거 제 3 거래일부터 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 할인율 [-10.00]% 를 적용하여 산정 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 할인적용으로 정정 | 4) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2024년 08월 28일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가 로 하여 0.00% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) | 4) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2024년 08월 28일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가 로 하여 -10.00% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항-기준주가 세부산출내역 | 할인적용으로 정정 | 표1 정정 전 | 표1 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항-제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 | 할인적용으로 정정 | 표2 정정 전 | 표2 정정 후 |
표 1 변경 전
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.21 | 5,011 | 7,209,202 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024.08.22 | 254 | 408,250 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024.08.23 | 28,054 | 38,282,466 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 33,319 | 45,899,918 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,378 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0.00 | ||
| 발행가액 | 1,380 | ||
표1 변경 후
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.21 | 5,011 | 7,209,202 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024.08.22 | 254 | 408,250 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024.08.23 | 28,054 | 38,282,466 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 33,319 | 45,899,918 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,378 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | ||
| 발행가액 | 1,240 | ||
표2 변경 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이언클래드 조합 | - | 재무구조 개선을 위한 경 영상 목적을 달성하기 위 하여 이사회에서 결정 | - | 1,034,480 | - |
표2 변경 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이언클래드 조합 | - | 재무구조 개선을 위한 경 영상 목적을 달성하기 위 하여 이사회에서 결정 | - | 1,209,677 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 08 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 오건에코텍 | |
| 대 표 이 사 : | 박 정 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 성남시 분당구 청계산로 686 반도아이비밸리 205호 | |
| (전 화)031-697-8900 | ||
| (홈페이지)http://www.organecotech.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이재봉 |
| (전 화) 031-697-8900 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자는 제3자배정대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권을 합의를 통 해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하는 출자전환방식입니다.2) 보호예수 : 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수 한다 3) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이 사에게 위임합니다. 4) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2024년 08월 28일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가 로 하여 -10.00% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|