| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1)제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 이사의 보수 한도액 승인의 건(10억원) 3)제3호 의안: 감사의 보수 한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의 2 재무제표 등의 승인에 대한 특칙 및 당사 정관 제49조 제4항에 의거하여제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의가 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||