| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1.금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고입니다. - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고는 속행되는 주주총회에서 보고하기로 함 2.금번 주주총회 부의안건 중 제1호 의안 :제20기 재무제표(별도 및 연결)승인의 건은 외부감사인과의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. 추후 감사보고서 제출 예정이며 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정입니다. -속행되는 주주총회는 2026년 06월 30일(화) 오전 9시에 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 7층회의실에서 개최할 예정입니다 -당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 주주총회소집 결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제20기 (2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 | 미결 | 60.0 | - | - | 속행되는 주주총회에서 승인하기로 함 |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 이사의 보수 한도액 승인의 건(10억) | 가결 | 60.0 | 94.1 | 5.9 | 원안대로 가결 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 감사의 보수 한도액 승인의 건(1억) | 가결 | 60.0 | 94.1 | 5.9 | 원안대로 가결 |