| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤여을 재선임 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재민 신규선임 2-4호 의안 : 사외이사 김현권 재선임 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 2년 | 재선임 |
- 소니코리아 사장
- (現)한앤컴퍼니 회장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 2년 | 재선임 |
- 소니코리아 Device Division 부사장
- (現)한앤컴퍼니 전무 |
| 김재민 | 1974-07 | 2년 | 신규선임 |
- 맥킨지 컨설턴트
- (現)한앤컴퍼니 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현권 | 1966-10 | 2년 | 재선임 |
- (주)다날 상무
- 미국변호사 |
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