| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,068 | - 매출액 | 106,535 | |
| - 부채총계 | 37,134 | - 영업이익 | 535 | ||
| - 자본금 | 40,464 | - 당기순이익 | 1,370 | ||
| - 자본총계 | 43,934 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,442 | - 매출액 | 108,260 | |
| - 부채총계 | 38,118 | - 영업이익 | 459 | ||
| - 자본금 | 40,464 | - 당기순이익 | 1,309 | ||
| - 자본총계 | 44,324 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-비상근이사 2명 재선임
-비상근이사 1명 신규선임 -사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤여을 재선임 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재민 신규선임 2-4호 의안 : 사외이사 김현권 재선임 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 2년 | 재선임 |
- 소니코리아 사장
- (現)한앤컴퍼니 회장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 2년 | 재선임 |
- 소니코리아 Device Division 부사장
- (現)한앤컴퍼니 전무 |
| 김재민 | 1974-07 | 2년 | 신규선임 |
- H&Q Asia Pacific Korea 이사
- (現)한앤컴퍼니 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현권 | 1966-10 | 2년 | 재선임 |
- (주)다날 상무
- 미국변호사 |
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