| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임 1-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 신규선임 1-3호 의안 : 기타비상무이사 김철중 신규선임 1-4호 의안 : 사외이사 이용우 신규선임 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 김명식 신규선임 ☞ 의결정족수 미달로 부결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사는 2020년 6월 5일(금) 임시주주총회에서 감사선임 안건 통과를 위해 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조, 상법 415조에 의거 현재 당사의 비상근감사 박근태가 새로운 감사 선임시까지 그 자격이 유지됩니다. | ||
| ※관련공시 | - | |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 |
- 現 ㈜아이티센 회장
- ㈜열림기술 - ㈜다우기술 |
| 이경일 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 |
- 現 ㈜아이티센 부회장(CFO)
- 대우통신㈜ - 한솔텔레콤㈜ |
| 김철중 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 |
- 現 ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트 대표이사
- 現 ㈜위니아딤채 기타비상무이사 - 디유하이텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용우 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 |
- 現 ㈜디센코리아 대표이사
- ㈜오송테크 대표이사 |
㈜디센코리아 대표이사 |