| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,307 | - 매출액 | 94,411 | |
| - 부채총계 | 59,397 | - 영업이익 | -13,534 | ||
| - 자본금 | 40,464 | - 당기순이익 | -15,967 | ||
| - 자본총계 | 26,910 | *주당순이익(원) | -395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,260 | - 매출액 | 119,958 | |
| - 부채총계 | 86,433 | - 영업이익 | -10,519 | ||
| - 자본금 | 40,464 | - 당기순이익 | -13,468 | ||
| - 자본총계 | 27,827 | *주당순이익(원) | -377 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 비상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 자본의 감소 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할) ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박진국 선임의 건) ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김명식 선임의 건) ☞ 원안대로 승인함 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진국 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | LG CNS (現)(주)아이티센 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명식 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 사법시험 합격 법무법인 두우 변호사 법무법인 화현 변호사 (주)네오위즈 기획관리본부장 (現) 법무법인 클라스 파트너 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업 | 신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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