| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,100 | - 매출액 | 205,197 | |
| - 부채총계 | 86,978 | - 영업이익 | 5,369 | ||
| - 자본금 | 31,982 | - 당기순이익 | 206 | ||
| - 자본총계 | 46,122 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,938 | - 매출액 | 242,589 | |
| - 부채총계 | 90,362 | - 영업이익 | 6,400 | ||
| - 자본금 | 31,982 | - 당기순이익 | -1,144 | ||
| - 자본총계 | 45,576 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : CI(Cloud Innovation)부문 회사분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 박진국 선임의 건) ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 회사분할 결정(물적분할) 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진국 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | ㈜ LG CNS ㈜ 아이티센 부회장 쌍용정보통신㈜ 대표집행임원(20~21년) |