| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 제E동 3층 N교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안)) ▶ 후보자 : 사외이사 정동욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동욱 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 코스콤 자문위원 - 코스콤 정보보호부 상무 - 공군장교 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |