| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,576 | - 매출액 | 339,516 | |
| - 부채총계 | 128,582 | - 영업이익 | 27,803 | ||
| - 자본금 | 32,562 | - 당기순이익 | 23,879 | ||
| - 자본총계 | 107,994 | *주당순이익(원) | 367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,596 | - 매출액 | 572,027 | |
| - 부채총계 | 220,476 | - 영업이익 | 20,871 | ||
| - 자본금 | 32,562 | - 당기순이익 | 21,994 | ||
| - 자본총계 | 99,120 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 |
보통결의 | 제 45기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2호 의안 |
특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.9 | 94.9 | 5.1 | - |
| 제3-1호 의안 |
보통결의 | 기타비상무이사 강진모 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 91.7 | 8.3 | - |
| 제3-2호 의안 |
보통결의 | 기타비상무이사 이상윤 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제3-3호 의안 |
보통결의 | 사외이사 정동욱 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 95.3 | 4.7 | - |
| 제4호 의안 |
보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 91.4 | 8.6 | 보수한도 : 16억원 |
| 제5호 의안 |
보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 94.7 | 5.3 | 보수한도 : 3억원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장 - 열림기술 - 다우기술 |
| 이상윤 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 現 한국금거래소디지털에셋 대표이사 - ㈜아이티센글로벌 부사장 - 한국 Dell 테크놀로지 - 한국 오라클 - 한국 Dell - 한국 Dell 테크놀로지 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동욱 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 코스콤 자문위원 - 코스콤 정보보호부 상무 - 공군장교 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |