| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2019년 04월 29일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 중앙리빙테크&cr;주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호&cr; (관양동, 금강펜테리움IT타워)&cr;전화번호: 070-5153-3200 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)중앙리빙테크 | 보통주 | 750,000 | 2.34% | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이엔케이인베스트먼트 | 최대주주 | 보통주 | 1,197,084 | 3.73% | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,197,084 | 3.73% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강지환 | - | - | 직원 | - |
| 최원석 | - | - | 직원 | - |
| 김철현 | - | - | 직원 | - |
| 송호진 | - | - | 직원 | - |
| 최왕건 | - | - | 직원 | - |
| 안혜지 | - | - | 직원 | - |
| 임세란 | - | - | 직원 | - |
| 정하경 | - | - | 직원 | - |
| 이승주 | - | - | 직원 | - |
| 제21기 임시주주총회(2019년 5월 14일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 4월 17일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| 제21기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 위임권유기간&cr; (시작일) 2019년 5월 3일&cr;(종료일) 2019년 5월 13일 임시주주총회 개시 전
&cr; 나. 위임장용지의 교부방법&cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
&cr; 다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
&cr; 라. 주주총회 일시 및 장소&cr;(일시) 2019년 5월 14일 오전 09시 00분&cr;(장소) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실&cr; (관양동, 금강펜테리움IT타워)
&cr; 마. 업무상 연락처 및 담당자&cr;(성명) 송호진 (부서 및 직위) 사업전략팀 과장 (연락처) 070-5153-3200&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조(상호) 회사는 "주식회사 중앙리빙테크"라 한다. 영문으로는 “JOONGANG LIVING TECH Co., Ltd”라 표기한다. |
제1조(상호) 회사는 "주식회사 센트럴바이오"라 한다. 영문으로는 “CENTRALBIO Co., Ltd”라 표기한다. |
-상호 변경 |
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제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.joonganglivingtech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.central-bio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
-상호 변경 반영 |
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제8조(주권의 발행과 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. |
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
-전자등록 의무화로 인해 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설 |
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제10조(신주인수권) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. <생략> 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
제10조(신주인수권) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. <좌동> 2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
-신주인수 청약의 범위 확대 |
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제14조(명의개서대리인) ①~② <생략> ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④<생략> |
제14조(명의개서대리인) ①~② <좌동> ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <좌동> |
-전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영 |
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제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ① 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) <삭제> |
-전자등록에 따라 주주명부 및 증권 등의 등록/말소 시 인감/서명 등을 별도 등록/관리하지 아니하므로 이를 반영 |
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<신설> |
제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
-사채 및 신주인수권에 대한 전자등록 관련 근거 신설 |
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제23조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서) 및 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제23조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
-제15조 삭제에 따른 수정 |
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제57조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. |
제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
-법률 명칭 변경 및 법률 개정 내용 반영 |
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부칙 제1조(시행일) <생략> |
부칙 제1조(시행일) <생략> 이 정관은 2019년 5월 14일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조, 제19조의2, 제23조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박종술 | 1955.01.26 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이상준 | 1974.02.13 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 서영우 | 1966.11.19 | 사내이사 | 최대주주법인 대표이사 | 이사회 |
| 김주연 | 1965.01.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 박종술 | - | 서울대학교 졸업&cr;북부합동법률사무소 변호사&cr;팬엔터테인먼트 사장 | 없음 |
| 이상준 | - | 연세대학교 졸업&cr;공감이앤티 사장&cr;리켐 대표이사 | 없음 |
| 서영우 | 제이엔케이인베스트먼트 대표이사 | 동국대학교 졸업&cr;동광실업 대표이사 | 없음 |
| 김주연 | - | 한양대학교 졸업&cr;북양상사 대표이사 | 없음 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이성희 | 1977.07.18 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이성희 | - | 연세대학교 졸업&cr;삼일회계법인 회계사 | 없음 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.