| 정정일자 | 2021-01-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-01-21 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이응근 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 사내이사 김병각 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-3호 의안 : 사내이사 원대성 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-4호 의안 : 사내이사 김윤석 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-5호 의안 : 사외이사 박동일 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 가결 |
[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 발행예정주식의 총수 증가, 감사위원회제도 신설 등) →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이응근 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 사내이사 김병각 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-3호 의안 : 사내이사 원대성 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-4호 의안 : 사내이사 김윤석 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-5호 의안 : 사외이사 박동일 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최철수) →원안대로 가결 |
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| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 발행예정주식의 총수 증가, 감사위원회제도 신설 등) →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이응근 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 사내이사 김병각 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-3호 의안 : 사내이사 원대성 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-4호 의안 : 사내이사 김윤석 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-5호 의안 : 사외이사 박동일 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최철수) →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-01-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-01-06 참고서류 2021-01-06 주주총회소집공고 2021-01-05 참고서류 2021-01-05 주주총회소집공고 2021-01-05 주주총회소집결의 2020-12-22 주주총회소집결의 2020-12-03 주주총회소집결의 2020-11-19 주주총회소집결의 2020-11-05 주주총회소집결의 2020-10-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응근 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학원 토목공학 졸업 전) 선산그룹 부회장 현) 삼부토건(주) 대표이사 |
| 김병각 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 법학과 졸업 전) (주)대우건설 상무이사 전) (주)서희건설 전무이사 현) 삼부토건(주) 부사장 |
| 원대성 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 건축공학과 전) 서강물산(주) 전) (주)양지건설 현) 삼부토건(주) 상무 |
| 김윤석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | University of Rochester 경제학과 졸업 전) 골드만삭스 증권회사 전) 론스타어드바이저 코리아 전) 디비즈원아시아파트너스 코리아 이사 현) 아시아퍼시픽캐피탈어드바이저 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동일 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 공대대학원 석사 전) 삼성물산(주) 건술부문 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철수 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 한동건설(주) 부사장 현) 경기일보 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업 - 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업 - 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업 - 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업 - 주차시설, 주차장운영업 - 건설 폐기물수집운반업 - 의료산업폐기물 처리업 - 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업 - 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업 - 토양오염진단 및 복원업 - 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 - 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업 - 대체에너지와 신재생에너지 관련사업 - 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업 - 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업 - 해상풍력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업 - 바이오에너지의 생산 및 판매업 - 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업 - 스마트시티 조성관련 아이템 개발, 제조 및 판매 - 골프장 개발 및 운영업 - 부동산 시행업 - 부동산 개발 및 매매업 - 부동산 분양 및 대행업 - 부동산 컨설팅업 - 부동산 관리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |