가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조(상호) 회사는 "주식회사 센트럴바이오"라 한다. 영문으로는 “CENTRALBIO Co., Ltd”라 표기한다. |
제1조(상호) 회사는 "주식회사 중앙디앤엠"라 한다. 영문으로는 “JOONGANG DNM Co., Ltd”라 표기한다. |
-상호변경 |
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제2조(목적) 1~108 (생략) (신설)&cr;(신설)&cr;(신설)&cr;(신설)&cr;(신설)&cr;109. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 1~108 (좌동) 109. 스마트팜 개발, 제조, 판매&cr;110. 실내온실용 자재 개발 제조, 판매&cr;111. 유통업, 렌탈업&cr;112. 위 각호에 관련된 도소매업&cr;113. 위 각호에 관련된 유지보수업 114. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 사업목적 추가 |
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제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.central-bio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.joongangdnm.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
-상호변경 반영 |
| 제50조(감사의 선임)&cr;① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;<신설>&cr; |
제50조(감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
&cr;④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
-감사 선임에 관한 조문 정비&cr;&cr;&cr;&cr;-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영 |
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부칙 제1조(시행일) (생략) |
부칙 제1조(시행일) (현행과 동일) 이 정관은 2021년 5월 17일부터 시행한다 |
-주주총회 결의 후 시행 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송선용 | 1971.11.06 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 김흥수 | 1976.05.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 고호진 | 1966.11.27 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송선용 | (주)센트럴바이오 | - | 경기대학교 수학과 졸업 | 없음 |
| 2003.03 ~ 2021.03 | ㈜아이프로텍 경영기획실 | |||
| 2021.03 ~ 현재 | ㈜센트럴바이오 상무 | |||
| 김흥수 | (주)모두시스 이사 | - | 경북대학교 컴퓨터공학과 박사 수료 | 없음 |
| 2010.06 ~ 현재 | (주)모두시스 연구소 | |||
| 고호진 | (주)포스코케미칼 부장 | - | 부산대학교 화학공학과 졸업 | 없음 |
| 1992.01 ~ 2011.02 | ㈜POSCO 공장장 | |||
| 2011.02 ~ 현재 | ㈜포스코케미칼 부장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성&cr;본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 이해관계자의 권익 보호&cr;본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정용진 | 1981.10.05 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정용진 | (주)신비재팬코리아 | - | 상지대학교 경영학과 졸업 | 없음 |
| 2010.02~2015.11 | (주)삼원테크롤리지 | |||
| 2015.12~현재 | (주)신비재팬코리아 | |||
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 이에 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.