| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 기타 비상무 이사 선임의 건(기타 비상무이사 신은섭 선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유홍석 선임의 건) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 사업목적 일부 삭제, 일부 내용 변경) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신은섭 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕대학교 회계학석사 - Union Square Advisors Senior Analist - (주)일상이상주의 대표이사 - 오지피인베스트(주) 대표이사 - (주)캐피탈어드바이저스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍석 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 단국대학교 사학과 졸업 - SK TELECOM 업무지원 - (주)대정기계 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 - 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 - 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업 - 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 - 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 |
예비적 신규사업 준비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업 - 의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업 - 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 병의원 프랜차이즈업 - 의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업 - 의료관련 컨설팅업 - 의료관련 교육사업 - 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 - 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업 - 음료 및 식료품 도소매업 - 음식점 운영업 - 조리 및 주방기구기계 수출입업 - 조리 및 주방기구기계 도소매업 - 프랜차이즈업 - 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업 - 위 각호에 관련된 유지보수업 - 위 각호의 제조 및 부대사업일체 - 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 - 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업 - 대규모풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업 - 해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업 - 바이오에너지의생산 및 판매업 |
영위하지 않는 사업목적 정비 | |