| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,506 | - 매출액 | 8,624 | |
| - 부채총계 | 13,660 | - 영업이익 | -4,324 | ||
| - 자본금 | 52,248 | - 당기순이익 | -17,245 | ||
| - 자본총계 | 36,846 | *주당순이익(원) | -234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,726 | - 매출액 | 13,031 | |
| - 부채총계 | 14,974 | - 영업이익 | -4,639 | ||
| - 자본금 | 52,248 | - 당기순이익 | -17,214 | ||
| - 자본총계 | 36,752 | *주당순이익(원) | -234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 신규선임, 감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 자본금 감소의 건 ☞ 감소되는 자본금의 계산오류를 수정하는 수정동의를 포함한 원안대로 승인 수정동의 전 감자 후 자본금: 17,332,615,000원 수정동의 후 감자 후자본금: 17,582,615,000 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(기타비상무이사 신은섭 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유홍석 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 사업목적 일부삭제, 일부내용변경) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (16억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신은섭 | 1987-07 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕대학교 경영학 학사, 회계학석사 Union Square Advisors Senior Analyst 현) (주)일상이상주의 대표이사 현) 오지피인베스트먼트(주)대표이사 현) (주)캐피탈어드바이저스상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍석 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 단국대학교 사학과 졸업 전) SK TELECOM 업무지원 현) (주)대정기계 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 - 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 - 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업 - 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 - 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 |
신규사업 준비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업 - 의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업 - 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 병의원 프랜차이즈업 - 의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업 - 의료관련 컨설팅업 - 의료관련 교육사업 - 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 - 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업 - 음료 및 식료품 도소매업 - 음식점 운영업 - 조리 및 주방기구기계 수출입업 - 조리 및 주방기구기계 도소매업 - 프랜차이즈업 - 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업 - 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 - 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업 - 대규모풍력발전다지 조성 및 운영, 유지보수업 - 해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업 - 바이오에너지의생산 및 판매업 |
영위하지 않는 목적사업 정비 | |