| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25 경기지식산업안양센터 4층 세미나실 (관양동, 동안센터) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 개정상법 내용 반영 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(7인) | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 김영신 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 | 사내이사 송선용 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3호 의안 | 사내이사 최영호 선임의 건 | 재선임 |
| 3-4호 의안 | 사외이사 고호진 선임의 건 | 재선임 |
| 3-5호 의안 | 사내이사 고병우 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-6호 의안 | 사내이사 김기현 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-7호 의안 | 사외이사 유승완 선임의 건 | 신규선임 |
| 4호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영신 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 국어국문학과 졸업 전) 무진애드컴 대표이사 현) ㈜상지카일룸 대표이사 현) ㈜중앙첨단소재 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 수학과 졸업 전) ㈜아이프로텍 경영기획실 현) ㈜상지카일룸 부사장 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사 |
| 최영호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 신한대학교 회계학과 졸업 전) (주)신세계 회계팀 전) (주)경방 회계팀 전) (주)아이티엠반도체 재무팀 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사 |
| 고병우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 전) 딜로이트안진회계법인 이사 전) ㈜옐로우투오 이사 전) (주)케어랩스 이사 전) (주)메인스트리트인베스트먼트 대표/부대표 전) (주)메인스트리트벤처스 대표/부대표 현) (주)엔켐 전무이사 |
| 김기현 | 1988-10 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 로봇학부 졸업 전) (주)알패트론 전략기획팀 전) (주)칼리스비엔티 경영기획팀 전) ㈜미래아이앤지 비서실 현) (주)엔켐 대표이사실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고호진 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 화학공학과 졸업 전) ㈜POSCO 기술직 전) ㈜포스코케미칼 부장 현) ㈜중앙첨단소재 사외이사 |
- |
| 유승완 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 법학과 졸업 전) 한국금융투자협회 전) 코스닥증권시장 홍보실장 전) IR협의회 전문위원 현) (주)엔켐 사외이사 |
(주)엔켐 사외이사 - 2026.03.31 임기만료 사임 예정 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 112. 태양광 등 신재생에너지를 포함하는 발전소의 운영·관리 및 에너지관리시스템(이엠에스:EMS), 에이아이(AI) 기반 운영 최적화 솔루션 개발·공급업 113. 기타 비철금속 제련, 정련, 합금 제조 및 판매업 114. 광산부산물·광산폐기물의 선별·재처리·자원화 및 유가금속 회수, 관련 제품의 제조 및 가공, 판매업 115. 레이더(감시·탐지 포함), 항행용 무선기기 및 관련 전자·정밀기기의 제조, 가공, 판매, 수출입업(관련 소프트웨어/에이아이(AI) 분석 시스템 포함) 116. 레이더 및 전자·정밀기기의 정비, 수리, 유지보수, 성능개량 및 부품공급업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 67. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업 68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업 |
67. 태양광을 포함하는 신재생에너지 관련 제품의 제조, 판매 및 설비엔지니어링, 시공업 68. 전기사업법 등 관계법령에 따른 발전사업 및 전기판매사업과 태양광을 포함하는 대체에너지와 신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산, 공급, 판매업 |
사업목적 구체화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |