| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 07월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 중앙첨단소재주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호전화번호: 02-6953-7629 |
| 작 성 자: | 성 명: 이석희부서 및 직위: 경영기획팀(이사)전화번호: 02-6953-7629 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 주식병합의 건
1) 목적 : 주식거래 안정화 및 기업가치 제고
2) 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 111,091,709주
3) 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 10주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합
4) 주식병합 전/후 주식수 및 자본금
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 |
| 1주의 금액 | 500원 | 5,000원 |
| 주식수 | 111,091,709주 | 11,109,170주 |
| 자본금 | 55,795,854,500원 | 55,795,854,500원 |
※ 주식 병합으로 1주 미만의 단수주가 발생될 수 있으며, 이로 인하여 병합 후 발행주식총수 및 자본금은 결과값에 따라 변경될 수 있음
5) 주식병합 주요 일정
가. 주주총회 예정일 : 2026년 08월 12일
나. 주식병합 신주배정기준일 : 2026년 09월 14일
다. 주식병합 효력발생일(주식병합기준일) : 2026년 09월 15일
라. 매매거래정지 예정기간 : 2026년 09월 11일~2026년 10월 01일
마. 변경상장 예정일 : 2026년 10월 02일
바. 채권자 이의제출 기간 : 2026년 08월 12일~2026년 09월 14일
6) 기타사항
가. 본 주식병합은 자본금을 감소하는 감자가 아니며 기업가치가 유지되는 주식병합이나 단수주가 발생할 수 있어 단수주 만큼 병합 후 주식수 및 자본금이 감소될 수 있음
나. 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정
다. 본 주식병합 결정은 임시주주총회 결의사항으로 주주총회결과에 따라 변경될 수 있음
라. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2) 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원 으로 한다. |
제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원 으로 한다. |
주식액면병합에 따른 1주의 금액 변경 |
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부칙 제1조(시행일) 이 정관의 개정 규정인 제6조는 주식병합의 효력발생일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항