| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 05월 27 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 인트로메딕&cr;주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호&cr; (구로동, 이앤씨벤터드림타워 6차)&cr;전화번호: 02-801-9300 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사&cr;인트로메딕 | - | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대명컨설팅그룹 | 최대주주 | 보통주 | 900,900 | 4.34 | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 900,900 | 4.34 | 최대주주 | - | |
주) 상기 주식 소유 비율은 임시주주총회 주주명부폐쇄일 2019년 5월 7일의 발행주식총수 기준입니다.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김성환 | - | - | 직원 | - |
| 주주명부 폐쇄일(2019년 5월 7일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : &cr; (시작일) - 2019년 05월 30일 &cr; (종료일) - 2019년 06월 11일 임시주주총회 개시 전&cr;
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2019년 06월 11일 오전09시 &cr; (장소) - 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤시벤처드림타워 6차 &cr; 지하 1층 세미나실
&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 용유진&cr; (부서 및 직위) - 경영지원팀 대리 &cr; (연락처) - 02-801-9361&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조【목적】&cr;당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1.~95. 생략&cr;96. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업 일체 |
제 2조【목적】&cr;당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1~95. 생략 96. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업 97. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 98. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 99. 엑소좀 정제 및 진단 관련 플랫폼 기술의 연구 개발 및 사업화또는 이와 밀접한 관련이 있는 사업 100. 엑소좀 치료 및 약물전달기술의 개발 및 사업화 또는 이와 밀접한 관련이 있는 사업 101. 의약품 및 건강기능식품의 수출입업 102. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 103. 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 매매업 104. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 105. 수입품의 판매업 및 위탁업 106. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 107. 동물용 의약품 및 기능성 사료등의 제조 및 판매업 108. 운동기구 및 의료기구 제조, 유통 및 무역업 109. 프렌차이즈업 110. 이벤트 행사 및 기획업 111. 컨텐츠기획 및 개발업 (패션, 문화, 라이프스타일) 112. 시스템통합 및 구축사업 113. 온라인 정보 제공업 114. 의류생산 및 도소매업 115. 온라인 의류 및 판매업 116.위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 |
사업다각화 (추가) |
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부 칙 제1조 【시행일】 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조, 제15조및 제21조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
부 칙 제1조 【시행일】 이 정관은 2019년 6월 11일개정과 동시에 그 효력을 발생한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조, 제15조및 제21조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
변경된 정관의 시행일로 변경 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 윌리엄 헐 &cr;(William G. Hearl) | 1957.04.30 | - | - | 이사회 |
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송준석 |
1970.07.19 |
- | - | 이사회 |
|
한승현 |
1987.01.22 |
- | - | 이사회 |
| 안성태 | 1965.02.06 | - | - | 이사회 |
| 박동규 | 1981.09.22 | - | - | 이사회 |
|
김영모 |
1972.01.02 |
사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 윌리엄 헐 &cr;(William G. Hearl) | 현. 이뮤노믹테라퓨딕스 대표이사 | 현. 이뮤노믹테라퓨딕스 대표이사 &cr;전. University of Tennessee 생화학과 박사 | - |
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송준석 |
현. 지환홀딩스 대표 &cr; | 현. 지환홀딩스 대표 &cr;전. (주)다인스 이사 &cr; 홍익대학교 대학원 법학석사 졸업 &cr; 홍익대학교 경영학과 졸업 | - |
|
한승현 |
현. 주식회사 비부트 대표이사 &cr; | 현. 주식회사 비부트 대표이사 &cr;전. 다음 커뮤니케이션 마케팅 과장 &cr; 국민대학교 경영학과 졸업 | - |
| 안성태 | 현. 국제에스엔씨(주) 대표이사. | 현. 국제에스엔씨(주) 대표이사.&cr;전. (주)한양 근무&cr; 한양대 회계학과 졸업 | - |
| 박동규 | - | 전. 리드 대표이사&cr; 아스팩오일 차장 &cr; 연세대학교 경영대학원 졸업&cr; 연세대학교 화학공학과 졸업 | - |
|
김영모 |
현. 법무법인 현진 대표변호사 &cr; | 현. 법무법인 현진 대표변호사 &cr;전. 제43회 사법고시 합격 &cr; 사법연수원 33기 수료 &cr; 서울대 법대 졸업 | - |
※ 기타 참고사항 : &cr; 해당사항이 없습니다.