| 1. 결의사항 |
제1호 의안:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2-1호 의안:사내이사 윌리엄 헐(William G. Hearl) 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 송준석 신규 선임의 건 → 후보자 자진 사퇴로 인한 안건미상정 제2-3호 의안: 사내이사 한승현 신규 선임의 건 → 후보자 자진 사퇴로 인한 안건미상정 제2-4호 의안: 사내이사 안성태 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 김영모 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호 의안: 사내이사 박동규 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-05-27 참고서류
2019-05-27 주주총회소집공고 2019-05-27 주주총회소집결의 2019-05-17 주주총회소집결의 2019-04-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윌리엄 헐 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 |
현. 이뮤노믹테라퓨딕스 대표이사
전. University of Tennessee 생화학과 박사 |
| 안성태 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 |
현. 국제에스엔씨(주) 대표이사.
전. (주)한양 근무 한양대 회계학과 졸업 |
| 박동규 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 |
전. 리드 대표이사
아스팩오일 차장 연세대학교 경영대학원 졸업 연세대학교 화학공학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영모 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 |
현. 법무법인 현진 대표변호사
전. 제43회 사법고시 합격 사법연수원 33기 수료 서울대 법대 졸업 |
법무법인 현진 (대표변호사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
96. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업
97. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 98. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 99. 엑소좀 정제 및 진단 관련 플랫폼 기술의 연구 개발 및 사업화또는 이와 밀접한 관련이 있는 사업 100. 엑소좀 치료 및 약물전달기술의 개발 및 사업화 또는 이와 밀접한 관련이 있는 사업 101. 의약품 및 건강기능식품의 수출입업 102. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 103. 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 매매업 104. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 105. 수입품의 판매업 및 위탁업 106. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 107. 동물용 의약품 및 기능성 사료등의 제조 및 판매업 108. 운동기구 및 의료기구 제조, 유통 및 무역업 109. 프렌차이즈업 110. 이벤트 행사 및 기획업 111. 컨텐츠기획 및 개발업 (패션, 문화, 라이프스타일) 112. 시스템통합 및 구축사업 113. 온라인 정보 제공업 114. 의류생산 및 도소매업 115. 온라인 의류 및 판매업 116. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |