| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처
드림타워 6차 지하1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
○ 임시주주총회 회의 목적사항
가. 결의사항 제 1호 의안 : 이사 신규선임의 건 - 제 1-1호의안 : 사내이사 신용호 신규 선임의 건 - 제 1-2호의안 : 사내이사 오승규 신규 선임의 건 - 제 1-3호의안 : 사내이사 정경호 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용호 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
현. (주)브로스텍 사장
전. (주)GWT 대표이사 |
| 오승규 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 현. (주)브로스텍 상무이사 |
| 정경호 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 |
현. (주)디파이타임싸이언스코리아 대표이사
전. (주)후지F&B 대표이사 다인모피(주) 대표이사 |