| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 10월 16일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 인트로메딕&cr;주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호&cr; (구로동, 이앤씨벤터드림타워 6차)&cr;전화번호: 02-801-9300 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 &cr;인트로메딕 | - | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대명컨설팅그룹 | 최대주주 | 보통주 | 810,900 | 3.70 | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 810,900 | 3.70 | 최대주주 | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김성환 | - | - | 직원 | - |
| 주주명부 폐쇄일(2019년 9월 20일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : &cr;(시작일) - 2019년 10월 19일&cr;(종료일) - 2019년 10월 31일 임시주주총회 개시 전&cr;
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) - 2019년 10월 31일 오전 09시 &cr; (장소) - 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처드림타워 6차 &cr; 지하 1층 세미나실&cr;
마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) - 용 유 진&cr;(부서 및 직위) - 경영지원팀 대리 &cr;(연락처) - 02-801-9361&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2조 【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~115. 생략 &cr;116. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업 일체 |
제 2조 【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~115. 생략 116. 국내외 전력용 바이오메스 개발, 생산 판매업 117. 해외 조림사업, 벌목사업, 목재수출입사업 118. 해외 리조트 개발, 골프장 개발, 휴양지 개발, 공단 개발, 공항개발 등 일체의 부대사업 119. 국내외 관광사업 및 카지노 사업 120. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업 일체 |
사업다각화 |
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부 칙 제 1조 【시행일】 이 정관은2019년6월 11일 개정과 동시에 그 효력을 발생 한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조및 제21조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.. |
부 칙 제 1조 【시행일】 이 정관은2019년10월 31일 개정과 동시에 그 효력을 발생 한다. |
변경된 정관의&cr;시행일로 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 성낙범 | 69.09.15 | - | - | 이사회 |
| 신용호 | 70.09.14 | - | - | 이사회 |
| 이병권 | 62.05.07 | - | - | 이사회 |
| 홍세영 | 62.02.03 | - | - | 이사회 |
| 이선열 | 68.02.18 | 해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 성낙범 | 현. 하우자산운용 상무이사&cr; | 현. 하우자산운용 상무이사&cr;전. 현대스위스 저축은행 이사&cr; 경희대학교 행정학과 졸업 | - |
| 신용호 | 현. (주)브로스텍 사장 | 현. (주)브로스텍 사장&cr;전. (주)GWT 대표이사 | - |
| 이병권 | 현. (주)도원개발 대표이사&cr; (주)도원동산개발 대표이사 | 현. (주)도원개발 대표이사&cr; (주)도원동산개발 대표이사&cr;전. 제니스스퀘어관리 법인 대표이사&cr; 함양리조트 대표이사 | - |
| 홍세영 | 현. (주)제트앤씨 대표이사 | 현. (주)제트앤씨 대표이사&cr;전. (주)아이캔텍 대표이사&cr; 트라이더스 대표이사 | - |
| 이선열 | 현. 소프트시티 상무이사 &cr; | 현. 소프트시티 상무이사 &cr; 동국대학교 전산학과 졸업 | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음