| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2021-03-25 시간: 오전 9시 |
날짜: 2021-03-25 시간: 오전 9시 30분 |
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처 드림타워 6차 지하1층 세미나실 |
서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (후보자 추후 확정) 제3호의안: 감사 선임의 건 (후보자 추후 확정) 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 상법 제460조에 따른 결손보전의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 조용석 사내이사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 성동규 사외이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김영석 감사 선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 상법 제460조에 따른 결손보전의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 조용석 사내이사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 성동규 사외이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김영석 감사 선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 現. (주)에이치에스미래밸류 대표이사 前. (주)지코 대표이사 前. (주)스코티아테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성동규 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 現. 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수 前. 중앙대 신문방송대학원 원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前. ㈜에이치에스미래밸류 전무 前. (주)지코 사내이사 前. ㈜캐프 사업기획 부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |