| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,507 | - 매출액 | 5,946 | |
| - 부채총계 | 7,765 | - 영업이익 | -3,532 | ||
| - 자본금 | 15,685 | - 당기순이익 | -7,899 | ||
| - 자본총계 | 23,743 | *주당순이익(원) | -286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,239 | - 매출액 | 5,963 | |
| - 부채총계 | 8,749 | - 영업이익 | -5,125 | ||
| - 자본금 | 15,685 | - 당기순이익 | -7,375 | ||
| - 자본총계 | 22,490 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.66 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 상법 제460조에 따른 결손보전의 건 → 원안대로 가결 제 3-1호 의안 : 조용석 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 성동규 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4-1호 의안 : 김영석 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 사내이사 오종원이 임기 만료로 퇴임함에 따라 '나. 선임후 사외이사'의 이사 총수에는 반영하지 않았습니다. 2. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (2016~현재) (주)에이치에스미래밸류 대표이사 (2017~2017) (주)지코 대표이사 (2013~2016) (주)스코티아테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성동규 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | (1998~현재) 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수 (2015~2018) 중앙대 신문방송대학원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (2017~2018) ㈜에이치에스미래밸류 전무 (2017~2017) (주)지코 사내이사 (2011~2014) ㈜캐프 사업기획 부장 |