| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,444 | - 매출액 | 7,860 | |
| - 부채총계 | 11,284 | - 영업이익 | -4,191 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -15,529 | ||
| - 자본총계 | 51,160 | *주당순이익(원) | -440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,283 | - 매출액 | 7,871 | |
| - 부채총계 | 12,688 | - 영업이익 | -5,228 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -13,860 | ||
| - 자본총계 | 51,595 | *주당순이익(원) | -389 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 :감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5-1호의안: 안성태 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성태 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | (2019~현재) 인트로메딕 사내이사 (2016~현재) 국제에스엔씨(주) 대표이사 (2003~현재) 대한실린더(주) 임원 |