의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)인트로메딕 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8월 27일
권 유 자: 성 명: 주식회사 인트로메딕주 소: 서울시 구로구 디지털로 31길 41, 1105, 1106호전화번호: 02-801-9300
작 성 자: 성 명: 김성환부서 및 직위: 경영기획본부 이사전화번호: 02-801-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)인트로메딕본인2024년 08월 27일2024년 09월 11일2024년 08월 30일위탁원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)인트로메딕보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

포트해밀턴투자조합최대주주보통주4,216,86710.8최대주주-4,216,86710.8-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성환보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인보통주----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 파주시 교하로 505번길 60-5 제B동 2024. 9. 11. 로 예정된 ㈜인트로메딕 제21기 임시주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체 031-714-7009
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 08월 27일2024년 08월 30일2024년 09월 10일2024년 09월 11일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일(2024년 8월 1일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

인트로메딕 홈페이지www.intromedic.co.kr홈페이지 [IR Center]게시판 게재
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)인트로메딕 경영기획본부 - 주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25, 4층 - 전화번호 : 02-801-9300 - 팩스번호 : 02-801-9330 - 접수기간 : 2024년 08월 30일(금) ~ 2024년 09월 10일(화) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 9월 11일 오전 10 시

서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처드림타워 6차 ,

지하1층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
박천명 1972.10.15 사내이사 미행당 해당사항 없음 이사회
김현서 1965.01.26 사내이사 미해당 해당사항 없음 이사회
이병주 1969.11.25 사외이사 미해당 해당사항 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박천명 경영관리 및 기업분석 2006.09~2011.08 행정공제회 금융사업본부 과장 자문용역료 5,000만원
2011.09~2016.05 LB인베스트먼트 상무
2018.01~2021.03 코나인베스트먼트 대표이사
2023.04~2024.05 페어웨이자산운용 부사장
김현서 대구공업대학교 부교수 1987.05~1998.09 대동공업(주) 환경관리 해당사항 없음
2009.02~현재 대구공업대학교 해부생리 부교수
이병주 더와이자산관리 대표이사 2015.12~2022.04 리딩투자증권 네트워크부문IB부문 부사장 해당사항 없음
2022.04~2024.03 페어웨이자산운용 주식회사 부사장
2024.03~현재 페어웨이자산운용 주식회사 기타비상무이사
2024.04~현재 더와이자산관리 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명 구분 직무 수행 계획
이병주 사외이사 본 후보자는 사외이사로서, 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다. 또한 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부저격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명 구 분 추천 사유
박천명 사내이사 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 추천하였습니다.
김현서 사내이사 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.
이병주 사외이사 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 변화와 혁신을 통한 장기적인 회사 성장에 기여할 뿐만 아니라 경영 전반에 대한 조언이 가능하다 판단하여 사외이사후보자로 추천하였습니다

확인서 사내이사 선임_확인서(박천명).jpg 사내이사 선임_확인서(박천명)

사내이사 선임_확인서(김현서).jpg 사내이사 선임_확인서(김현서) 사외아시 선임_확인서(이병주).jpg 사외아시 선임_확인서(이병주)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
안문호 1983.07.22 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
안문호 변호사 2018.04~2019.06 법무법인 정향 해당사항 없음
2019.06~2022.11 법무법인 한일
2023.01~현재 법무법인 승앤파트너스 대표변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명 구 분 추천 사유
안문호 감사 당 회사의 산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서 감사 선임_확인서(안문호).jpg 감사 선임_확인서(안문호)