| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처드림타워 6차 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조용석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 기용선 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김희준 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 류재형 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (1992~1999) (주)팬텍 재경팀장, 비서실장 (1999~2006) (주)기가텔레콤 상무이사 (2006~2009) (주)엠트론 대표이사 (2017~2017) (주)지코 대표이사 (2018~2024) (주)인트로메딕 대표이사 (2016~현재) (주)에이치에스미래밸류 대표이사 |
| 기용선 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (2002.09~2014.12) LIG엔설팅(주) 법무감사팀 (2014.12~2017.12) (주)LIG시스템 준법감시팀 (2018.01~2020.12) 크레아모터스(주) 경영관리팀 (2021.07~2023.12) 코스온(주) 경영관리인 |
| 김희준 | 1993-03 | 3년 | 신규선임 | (2017.05~2019.08) 디케이코리아 팀장 (2019.12~2021.04) 보경창호금속 총책임자 (2021.05~2021.10) 준인데코 대표이사 (2021.10~ 현재) 보경주택건설 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재형 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (1995.03~2002.11) 서울엠베서더호텔 경영관리팀 | - |