| 2025년 09월 08일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 06월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일정 변경에 따른 정정 | 2025년 09월 08일 | 2025년 11월 12일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일정 변경에 따른 정정 | 2025년 10월 17일 | 2025년 12월 12일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항3) 청약에 관한 사항-청약일 | 납입일정 변경에 따른 정정 | 2025년 09월 08일 | 2025년 11월 12일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항4) 기타사항 | 미국정부(SEC)의 승인에 따른 정정 | ②신주 납입일은 납입예정자의 자금조달 과정에서 미국정부(SEC)의 승인절차 지연의 경우가 발생할 경우 변동될 수 있습니다. | ②신주 납입일은 납입자의 공모 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 납입일정 변경에 따른 정정 | (주2) | (주2) |
(주 1)
| 정정 사유 | 1. 2024년 09월 11일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청2. 2024년 11월 29일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청3. 2024년 12월 05일 : 납입 대상자 변경4. 2024년 12월 27일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청5. 2025년 03월 10일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청6. 2025년 03월 31일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청7. 2025년 04월 04일 : 납입액, 발행가액 및 납입 대상자 변경8. 2025년 04월 30일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청9. 2025년 05월 26일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청10. 2025년 08월 07일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청 |
| 향후 계획 | 1. 새로운 납입 대상자 선정을 할 경우 재무구조의 안정성 확인 예정2. 납입 대상자의 납입 이행 확약서 작성3. 진행 일정 체크 및 원활히 진행 될 수 있도록 최선을 다해 노력 |
(주 2)
| 정정 사유 | 1. 2024년 09월 11일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청2. 2024년 11월 29일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청3. 2024년 12월 05일 : 납입 대상자 변경4. 2024년 12월 27일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청5. 2025년 03월 10일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청6. 2025년 03월 31일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청7. 2025년 04월 04일 : 납입액, 발행가액 및 납입 대상자 변경8. 2025년 04월 30일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청9. 2025년 05월 26일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청10. 2025년 08월 07일 : 납입일 변경- 투자유치 지연에 따른 납입 대상자의 요청11. 2025년 09월 08일 : 납입일 변경- 투자유지 지연에 따른 납입 대상자의 요청 |
| 향후 계획 | 1. 새로운 납입 대상자 선정을 할 경우 재무구조의 안정성 확인 예정2. 납입 대상자의 납입 이행 확약서 작성3. 진행 일정 체크 및 원활히 진행 될 수 있도록 최선을 다해 노력 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 06 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인트로메딕 | |
| 대 표 이 사 : | 조용석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로 31길 41, 1105호, 1106호 | |
| (전 화) 02-801-9300 | ||
| (홈페이지)http://www.intromedic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 용 석 |
| (전 화) 02-801-9300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 발행가액 산정 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항'에 의거하여 의사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합니다.
그러나 현재 당사는 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조에 따라 주권매매가 정지되어 있는 상황으로, 금번 신주의 발행에 있어 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항을 적용할 수 없습니다.이에 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제3항에 의거하여 동종업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나 명확히 당사와 일치하는 유사업종을 등을 산출할 수 없어, 당사의 시장환경 등을 최대한 고려할 수 있는 방법을 적용하여 신주 발행금액을 산출하였습니다.따라서 당사는 [자본시장 및 금융투자업에 관한 법률]에서 정한 대체적인 방법으로외부평가기관(회계법인) 2곳에 평가를 받아 산정된 각각의 주당 평가액(태일회계법인 563원 / 회계법인 해솔 505원)을 단순 평균한 534원을 기준주가로 하여 6.36%의 할인율을 적용해 500원을 신주 발행가액으로 결정하였습니다.
2) 보호예수금번 발행되는 신주는 사모발행, 제3자배정 유상증자 참여로 인한 최대주주변경, 명목회사·조합 등으로의 최대주주변경 등의 사유로 전자등록일로부터 1년 보호예수 대상입니다. 하지만 회사는 안정적인 책임경영을 위하여 자발적으로 보호예수를 2년으로 연장할 계획입니다.3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 11월 12일4) 기타사항① 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.②신주 납입일은 납입자의 공모 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.③ 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.④ 본 건 신주발행과 관련되 발행조건(일정, 발행주식수 등)의 변경시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 수정할 수 있습니다.⑤ 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 당사는 시장의 환경변화 및 대외적 변수에 대응하여 회사 운영에 필요한 운영경비등으로 사용할 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주) FIRSTVITAL INC. 는 2024년 9월 미국 델라웨어주에 법률에 따라 설립된 법인입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
주) FIRSTVITAL INC. 는 2024년 9월 미국 델라웨어주에 법률에 따라 설립된 법인으로 2024년말 재무정보는 최종 결산 정보를 수취하는 대로 정정공시 예정입니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |