| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 729, 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 12기(2018년) 재무제표 및 결손금 처리 계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) 제 3호 의안 : 사내이사 김동래 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동래 | 1967-01 | 3년 | 재선임 |
현) (주)래몽래인 대표이사
전) (주)올리브나인 부사장 |