| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-16 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 729, 12층 (주)래몽래인 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 사외이사 박근수 선임의 건 제3호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 박인규 선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 노강현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인규 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
(전) ㈜일렘 테크놀로지 CFO
(전) ㈜쎄니트 대표 (전) ㈜모니리스 CFO (전) ㈜4thCreative Party 부사장/CFO (전) 피앤씨파트너스대표 (현) ㈜위지윅스튜디오 대표 |
| 노강현 | 1981-07 | 3 | 신규선임 |
(전) 삼정회계법인
(전) 엔씨소프트 투자실 (전) 네시삼십삼분 투자본부 (현) 메이플투자파트너스 투자본부 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
1991. 제33회 사법시험 합격
1994. 사법연수원(23기) 수료 1994.~1997. 2. 육군법무관(중위) 1997.3.~2012. 2. 서울중앙지법, 수원지법, 의정부지법, 춘천지법 속초지원, 서울고등법원 각 판사 대법원 재판연구관 춘천지법 영월지원 지원장(부장판사), 인천지법 부장판사 2012. 2.~ 현재 법무법인 지원, 법무법인 예서원, 합동법률사무소 예서원 각 대표변호사 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
13. 영화 관련 영상물 제작업
14. 영상물 기술 및 장비 개발 (소프트웨어 및 기기류) 15. 광고물제작 및 광고대행 16. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 17. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 18. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 19. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 20. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 21. 위 각호에 부대되는 사업일체 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 22. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 23. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업 24. 콘텐츠제공(CP)사업 25. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 26. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 27. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 28. 캐릭터개발 및 디자인업 29. 캐릭터 라이센싱사업 30. 캐릭터상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 31. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 |
신사업 추진 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |