| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,431 | - 매출액 | 19,755 | |
| - 부채총계 | 7,284 | - 영업이익 | 1,258 | ||
| - 자본금 | 1,592 | - 당기순이익 | 1,446 | ||
| - 자본총계 | 9,147 | *주당순이익(원) | 581 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,599 | - 매출액 | 20,001 | |
| - 부채총계 | 7,316 | - 영업이익 | 1,292 | ||
| - 자본금 | 1,592 | - 당기순이익 | 1,473 | ||
| - 자본총계 | 9,283 | *주당순이익(원) | 592 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 결손금 처리 계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 윤희경 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 비상근감사 김선기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(총 6명, 총 84,000주) -> 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집 결의
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희경 | 1981-09 | 3년 | 재선임 |
2007.01~2008.12 전) 페이드 기획실장
2009.09~현재 현) (주)래몽래인 기획본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
1982.12~2009.09 전) 포스코
2009.09~2015.06 전) 포스하이메탈 대표이사 2015.06~2016.06 전) KC코트렐 고문/ KC에어필터텍 대표이사 2017.02~현재 현) 알에스씨 기술컨설팅 대표이사 2019.11~현재 현) 현대제철 기술고문 |