| 정정일자 | 2021-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 2월 22일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가(정관 변경의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 김창옥 선임의 건 제4호 의안: 제15기(2021년) 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 제15기(2021년) 감사보수 한도 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 김창옥 선임의 건 제5호 의안: 제15기(2021년) 이사보수 한도(5억원) 승인의 건 제6호 의안: 제15기(2021년) 감사보수 한도(5천만원) 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 729, 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 김창옥 선임의 건 제5호 의안: 제15기(2021년) 이사보수 한도(5억원) 승인의 건 제6호 의안: 제15기(2021년) 감사보수 한도(5천만원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-22 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지복 | 1987-07 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 통계학과 졸업 - 10~11 스탠다드차타드 은행 - 11~11 삼성증권 - 13~16 (주) 큐리어슬리 - 16~現 (주) 위지윅스튜디오 / 사업총괄본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창옥 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관 대학교 경영학과 졸업 - 2015.07~2018.06 한국증권금융주식회사 상무 - 2018.07월~2019.06 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장 |
없음 |