| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로25길 19, 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김동래 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 조성완 선임의 건 제4호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동래 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜래몽래인 대표이사 前 ㈜올리브나인 제작총괄 본부장 前 ㈜휴앤케이컴퍼니 대표이사 |
| 조성완 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜컴투스 상무 現 ㈜게임빌 사내이사 前 한국공항㈜ 前 ㈜하이트론시스템즈 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업 - 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 - 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 - 모바일커머스와 관련된 전자상거래 및 통신판매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |