| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,261 | - 매출액 | 40,998 | |
| - 부채총계 | 27,435 | - 영업이익 | 3,276 | ||
| - 자본금 | 3,124 | - 당기순이익 | 2,459 | ||
| - 자본총계 | 44,827 | *주당순이익(원) | 490 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,225 | - 매출액 | 41,024 | |
| - 부채총계 | 27,580 | - 영업이익 | 3,154 | ||
| - 자본금 | 3,124 | - 당기순이익 | 2,332 | ||
| - 자본총계 | 44,645 | *주당순이익(원) | 465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김동래 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 조성완 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동래 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 07~現 ㈜래몽래인 대표이사 05~07 ㈜올리브나인 제작총괄 본부장 01~05 ㈜휴앤케이컴퍼니 대표이사 인천시립대학교 전기공학과 졸업 |
| 조성완 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 14~現 ㈜컴투스홀딩스 상무이사 03~現 ㈜컴투스 상무이사 00~03 ㈜하이트론시스템즈 96~00 한국공항㈜ 성균관대학교 경영학 석사 |
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사업의 다각화 | |
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