| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로25길 19, 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임) 제3-1호 의안: 사내이사 윤희경 재선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재훈 재선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이태성 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 용응규 신규선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희경 | 1981-09 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 문예창작학과 졸업 現 ㈜래몽래인 기획제작본부장 |
| 김재훈 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | UCLA Extention Film, Television, and Digital Entertainment Media 학사 前 매크로그래프 PD실 총괄실장 現 ㈜위지윅스튜디오 부사장 |
| 이태성 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 現 ㈜위지윅스튜디오 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용응규 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 사법학과 졸업 사법연수원 20기 수료 前 대검찰청 중앙수사부 검사 前 예금보험공사 특조단 조사국장 前 전주지법 부장검사 前 광주지법 특수부장검사 前 법무법인 로컴 대표변호사 現 법무법인 민 대표변호사 |
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