| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 03 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 래몽래인 | |
| 대 표 이 사 : | 김동래 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 학동로 25길19 | |
| (전 화)02- 761-9978 | ||
| (홈페이지)http://www.raemongraein.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)김기열 |
| (전 화)02 -761-9978 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 "제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만 호가 미만은 상위 호가로 절상하고, 동 확정발행가액이 액면금액 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
(2) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2024년 3월 12일- 신주의 청약처 : 서울시 강남구 학동로 25길 19 2층 (주)래몽래인 경영본부- 신주의 주금납입일 : 2024년 3월 20일- 신주의 주금 납입처 : 우리은행 평촌금융센터지점 (3) 기타사항 - 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없음 - 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음 - 위 각 호의 사항 이외에 기타 신주 발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 신주발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 일임하며, 이번 신주발행과 관련된 서류의 서명, 교부는 대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임함 (4) 본 유상증자 방식은 제3자 배정 방식이며, 신주 전체에 대하여 1년간 전량 보호예수 될 예정입니다. (5) 본 유상증자 납입일인 2024년 03월 20일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주가 아래 제3자배정 대상자 중 와이더플래닛으로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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