| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,834 | - 매출액 | 41,863 | |
| - 부채총계 | 10,756 | - 영업이익 | -7,801 | ||
| - 자본금 | 3,532 | - 당기순이익 | -7,648 | ||
| - 자본총계 | 40,078 | *주당순이익(원) | -1,184 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,859 | - 매출액 | 41,863 | |
| - 부채총계 | 10,758 | - 영업이익 | -7,787 | ||
| - 자본금 | 3,532 | - 당기순이익 | -7,434 | ||
| - 자본총계 | 40,101 | *주당순이익(원) | -1,151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제17기(2023회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김창옥 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창옥 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학과 졸업 - 1984~2015. 한국증권금융주식회사 부장 - 2015~2018. 한국증권금융주식회사 상무 - 2018~2019. 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 프랜차이즈업, 음식업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |